金科文化完成董事會、監事會換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務代表

2020/7/8 21:47:07 挖貝網蘇言

挖貝網 7月8日消息，近日金科文化（300459）董事會召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會董事候選人的議案》、《關于監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》；同日召開2020年第一次職工代表大會，審議通過了《關于選舉公司職工代表監事的議案》；同日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第四屆董事會董事長的議案》、《關于聘任高級管理人員的議案》、《關于選舉第四屆董事會專門委員會成員的議案》、《關于聘任證券事務代表的議案》；同日召開了第四屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第四屆監事會主席的議案》。公司完成了董事會、監事會換屆選舉工作，并完成了聘任高級管理人員、證券事務代表工作。

公司第四屆董事會：

經公司股東大會審議通過，王健、朱恬、張維璋為公司第四屆董事會非獨立董事；鄧春華、蔣賢品為公司第四屆董事會獨立董事（獨立董事的任職資格已經深圳證券交易所審核通過）。

經公司董事會審議通過，王健為公司第四屆董事會董事長。

上述人員任期均為自2020年7月8日起至2023年7月7日止。

公司第四屆董事會專門委員會：

經公司董事會審議通過，公司第四屆董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會。各委員會的成員結構如下：

審計委員會成員：鄧春華（召集人）、蔣賢品、朱恬。

薪酬與考核委員會成員：蔣賢品（召集人）、鄧春華、張維璋。

提名委員會成員：鄧春華（召集人）、蔣賢品、王健。

戰略委員會成員：王健（召集人）、朱恬、張維璋。

上述人員任期均為自2020年7月8日起至2023年7月7日止。

公司第四屆監事會：

經公司職工代表大會審議通過，陳佩卿為公司第四屆監事會職工代表監事；經公司股東大會審議通過，徐曉紅、周娟為公司第四屆監事會非職工代表監事。

經公司監事會審議通過，陳佩卿為公司第四屆監事會主席。

上述人員任期均為自2020年7月8日起至2023年7月7日止。

公司新任高級管理人員及證券事務代表：

經公司董事會審議通過，公司聘任張維璋為總經理；聘任秦海娟、張正鋒、何文杰為副總經理；聘任王健為財務總監；聘任胡斐為董事會秘書；聘任張駿為證券事務代表。

上述人員任期均為自2020年7月8日起至2023年7月7日止。

公司部分董事及高級管理人員離任情況：

鑒于公司本次完成了董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表工作，公司原任第三屆董事會董事朱志剛、張正鋒、馬昊、錢信宇、張向陽、馬貴翔、陳智敏、蔡海靜、魯愛民因屆滿離任，將不再擔任公司董事及各自原擔任的董事會專門委員會成員的職務；原副總經理朱恬因未續聘，將不再擔任公司副總經理職務，但將繼續擔任董事職務。

根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等規定，上述人員如持有公司股份且不再擔任公司董事、監事或高級管理人員的，將在其任期屆滿后六個月內，不得轉讓其所持有的公司股份。

王健：1988年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，工信部軟件設計師、網絡工程師、系統分析師技術資格認證。2009年3月至2010年5月，任杭州網軒科技有限公司CTO；2010年5月創立杭州哲信信息技術有限公司，擔任執行董事兼經理，自2014年10月至今任杭州哲信信息技術有限公司董事長兼總經理；2015年11月至今任寧波哲信創客投資有限公司執行董事；2016年4月至今，任哲塔比特（香港）有限公司董事、新加坡哲信泛亞有限公司董事、杭州芝視文化傳媒有限公司執行董事；2016年8月至今任紹興上虞金科哲信科技有限公司執行董事；2016年9月至今任杭州傲來企業管理有限公司經理；2016年8月至2020年6月任公司總經理；2016年7月至今任公司董事，2019年6月至今任公司董事長；2019年8月至今，任公司財務總監。

公司2019年年度報告顯示，2019年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-27.8億元，較上年同期由盈轉虧。

資料顯示，金科文化強調聚焦全棲IP生態運營商發展戰略，圍繞“會說話的湯姆貓家族”系列IP線上推進移動應用、動漫影視，線下持續開拓IP衍生品與授權業務、主題樂園等連鎖業態，集中優質資源建設“會說話的湯姆貓家族”全棲IP生態，打造“會說話的湯姆貓家族”親子生活品牌。

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